反洗钱力度不减!犯罪团伙接连落网,机构屡吃罚单

反洗钱力度不减!犯罪团伙接连落网,机构屡吃罚单
新京报讯(记者 程维妙)处分组织525家、罚款2.02亿元,这是日前央行发布的2019年反洗钱作业“成绩单”。2020年以来,央行反洗钱力度不减,已有银行、券商、付出组织收到上千万元罚单。与此同时,警方对洗钱犯罪团伙的抓捕举动也继续打开,年头至今,呼和浩特、泉州、南宁等多地警方宣告成功打掉生意银行账户的犯罪团伙。常见的洗钱途径包含地下钱庄、银行账户等,都是近年监管要点冲击的方针。央行反洗钱局日前发布,2019年央行全系统共打开了658项反洗钱专项执法检查和1086项含反洗钱内容的归纳执法检查,处分违规组织525家,罚款2.02亿元;处分个人838人,罚款1341万元。罚款算计2.15亿元,同比增加13.7%。从受处分组织类别来看,银行业组织422家,占比达80%,证券业组织、保险业组织和非银行付出组织受罚数量也都上双。严监管已步入常态化。在4月中旬举行的2020年反洗钱作业电视电话会议上,央行副行长刘国强提出五点要求,一是要以《反洗钱法》修正为主线,全面完善反洗钱准则系统;二是进一步加强反洗钱和谐机制建造;三是全力推动世界反洗钱互评价后续整改作业;四是强化监管力度,进一步进步反洗钱监管有效性;五是活跃冲击洗钱及相关犯罪活动。新京报记者注意到,今年以来,又有多家组织因违背反洗钱规则收到大额罚单。近来,央行郑州市中心支行发表,第三方付出公司瑞银信因九项违法违规行为被处分人民币680.5万元。4月初,该公司刚被央行深圳中心支行处以6124万元罚款,两次处分中都包含“未按规则实行客户身份辨认责任”等违背反洗钱法的事由。与此同时,警方对洗钱犯罪团伙的抓捕举动也继续打开。揭露报导显现,4月初,南宁警方成功打掉一个生意对公账户的犯罪团伙,捕获涉嫌生意国家证件的嫌疑人27人;4月中旬,呼和浩特赛罕区公安分局打掉一个“电信欺诈”黑灰色产业链前端犯罪团伙,三名犯罪嫌疑人被捕;4月末,泉州市公安局通报,侦破“4·1”特大跨国生意对公账户和个人银行卡专案,连续捕获17名犯罪嫌疑人,并抄获很多成套银行卡、U盾、手机卡、工商营业执照等物品。警方还提示,依据央行规则,对冒充身份、不合法生意银行账户的单位和个人,将中止账户一切买卖活动,5年内企业、法人不得开立新的账户,并归入不良信誉记载。记者 程维妙 修改 孙勇 校正 陈荻雁